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澳门金沙9159娱乐场手机版-中储发展股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

日期:2020-01-06 19:51:31    阅读次数:4554    保护视力色:       
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澳门金沙9159娱乐场手机版-中储发展股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

澳门金沙9159娱乐场手机版,董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股东及其持股情况:

注:公司有表决权股份总数已从公司回购账户中的29,721,451股中扣除。

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事长韩林铁先生主持。会议通过在线投票和现场投票相结合的方式举行。会议表决方式符合《公司法》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有10名现任董事和9名与会者。独立董事董仲郎先生因公未能出席会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书彭喜德先生出席会议,公司其他高级管理人员出席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于浙江商业银行中国仓储南京物流有限公司申请综合授信额度担保的议案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于为农行中国仓储天津有限公司申请的综合授信额度提供担保的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

注:上表显示不包括公司董事在内的5%以下股东的投票情况。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:天津经纬律师事务所

律师:贾卫东、袁青

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开、参加股东的资格、表决程序、表决方式和结果以及召开前的信息披露符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,具有法律效力。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

中国仓储发展有限公司

2019年10月16日

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